¿El objeto comercial está claramente limitado y claramente definido?
¿Es el concepto claramente comprensible y económicamente coherente (intención de beneficio)
¿Está el inversor atado innecesariamente largo o puede transferir fácilmente su parte nuevamente o salir?
¿Se ha comprometido el empresario a administrar la empresa durante un largo período de tiempo?
¿Existe un control efectivo sobre el uso de los fondos?
¿Es adecuado el fiduciario o el controlador de apropiación, es decir, un profesional honorario o un banco independiente, no un individuo natural?
¿Existe un catálogo de acciones que requieran aprobación para la administración, por ejemplo para préstamos?
¿Puede el inversionista disponer libremente de los ingresos desde el principio? Entonces no hay reinversión automática o crédito
¿Son razonables los costos flexibles (gastos que no agregan valor, como diseño, ventas, administración, fideicomisarios)?
¿El inversor asume el riesgo de colocación o existe una opción de reversión?
¿Está el agente exento de responsabilidad en la medida de lo posible?